Sánchez y Sánchez, Nestor OffirSánchez y Sánchez, Néstor Offir;*CA1239172Guevara Loranca, Adriana Aurora2020-04-142020-04-142014-04-02https://hdl.handle.net/20.500.12371/5644"Esta investigación va dirigida a las entidades y sujetos que celebran alguna de las operaciones objeto de fiscalización por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; así como a los contadores, administradores, socios y accionistas, diversos profesionistas, fedatarios, entre otro tipo de personas involucradas de manera directa o indirecta en la comercialización de automóviles nuevos y usados."pdfspaCIENCIAS SOCIALESDelitos comerciales--Leyes y legislaciónLavado de dinero--Leyes y legislaciónLavado de dinero--Cooperación internacionalLavado de dinero--MéxicoLavado de dinero--PrevenciónTesis de maestríaopenAccess