Gatica Barrientos, María LauraMartínez Morales, Rosalba2020-04-042020-04-042014-09https://hdl.handle.net/20.500.12371/5502"El presente estudio está dirigido a los contribuyentes inscritos y no inscritos en el RFC para poder identificar, cual es el impacto tanto económico, y administrativo que la LFPIORPI genera, así como las repercusiones en materia de sanciones excesivas a las que se corre el riesgo de que sean impuestas por no dar cumplimiento o por el hecho de no contar con la asesoría necesaria al caer en alguno de los sectores con actividades vulnerables e implementar las medidas legales para la correcta aplicación de la misma."pdfspaCIENCIAS SOCIALESLavado de dineroDepósitos bancarios--Leyes y legislación--MéxicoDerecho penal--MéxicoImpacto de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado)Tesis de maestríaPrevención del delito--MéxicoMéxico. Registro Federal de ContribuyentesopenAccess