Browsing by Author "Guerrero Carmona, Alfredo"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Tesis de licenciatura
    Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el derecho penal mexicano
    (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005) Guerrero Carmona, Alfredo; Cabrera Pallares, Manuel Humberto; Perea Peláez, Emiliano
    En la actualidad, nuestra sociedad se ha visto sorprendida por un fenómeno conocido con el nombre de "Lavado de Dinero", término empleado comúnmente aún en el ámbito internacional, para describir la conducta desplegada por algunos sujetos, a los que al actuar en conjunto se les conoce como delincuencia organizada y que tiene como propósito fundamental el ocultar el origen ilícito de recursos, derechos o bienes provenientes de actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la defraudación fiscal y la corrupción de empleados del sector público y funcionarios del sector privado entre muchas. El citado ilícito es una de las actividades criminales que han cobrado gran auge en nuestros días, dentro de los medios masivos de comunicación, por los que organizaciones internacionales han tomado conciencia de la magnitud del problema, estableciendo ciertos lineamientos y medidas en al ámbito penal, financiero y fiscal con la finalidad de evitar ese tipo de operaciones a nivel mundial, las cuales causan un enorme perjuicio a la estabilidad económica, política y social de cualquier nación. En lo que concierne a nuestro país, se dice que es la raíz de la suscripción de la Convención contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, México optó por combatir y penalizar la conducta de lavado de dinero. Por tal motivo en el desarrollo del presente trabajo es para mi indispensable mostrar sus inicios, así como las principales causas que la originan, con el propósito de que se tenga una concepción clara y precisa de dicho fenómeno, toda vez que nuestra doctrina es escasa al emitir un concepto sobre dicho ilícito.