Los diferentes tipos de mecanismos para lavar dinero
Date
2005
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
"En mayo de 1996 entro en vigor el artículo 400 bis. del Código penal Federal, el cual previene y sanciona el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que si bien es cierto nos deja la grata impresión de contar con un instrumento para enfrentar la corrupción en ineficiencia de quienes tienen el deber de cumplir proba y lealmente desde su posición de servidor público, también lo es que la creación del mencionado articulo, evidentemente no ha sido suficiente para lograr la erradicación de esas practicas ilegales.
Debido a que es un delito de reciente creación en nuestro Código Penal Federal. Se ha escrito poco sobre el tema, y siendo este de interés general, ya que afecta directamente a la economía nacional y por consiguiente a todo los mexicanos, considero que es necesario crear los mecanismos adecuados para la correcta aplicación de la citada figura jurídica.
En el capitulo primero estableceremos que se debe entender por lavado de dinero y explicaremos cada una de sus categorías, después entraremos de lleno en las técnicas para llevar acabo las operaciones con recursos de procedencia ilícita, daremos el concepto y una breve explicación de cada una de estas técnicas. Por lo que hace al segundo capitulo de esta investigación, comenzaremos por definir de acuerdo a nuestro Código Penal Federal, el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la creación del respectivo tipo penal en el articulo 400 bis. Después, analizaremos cada uno de los elementos que conforman al tipo penal en comento. Por lo que hace el capitulo tercero enfocaremos el lavado de dinero a nivel mundial, como principio haremos referencia a la relación que existe entre el tráfico de drogas y el tema que nos ocupa, así también se hará hincapié en la posición que han tomado países íntimamente relacionados con el lavado de dinero como lo son Colombia y Suiza, haremos referencia a la ineficacia para enfrentar el lavado de dinero y la necesidad de crear un sistema de cooperación internacional contra el mismo.