Análisis de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de los contribuyentes que desarrollan actividades vulnerables

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorHaro Zea, Karla Liliana
dc.contributor.advisorHARO ZEA, KARLA LILIANA; 375380
dc.contributor.authorLópez Sánchez, María Esther
dc.contributor.authorMartínez Silverio, Estela
dc.date.accessioned2020-11-25T21:28:35Z
dc.date.available2020-11-25T21:28:35Z
dc.date.issued2015-07-08
dc.description.abstract“La publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Impone obligaciones administrativas, a cierto segmento de contribuyentes que desarrollan actividades vulnerables. Durante el desarrollo de la investigación básica aplicada, utilizando encuestas dirigidas como instrumento de medición de nuestra hipótesis que consistió en descubrir los problemas de interpretación de la norma, la negación de los contribuyentes a presentar avisos y la apatía de no implementar controles internos óptimos que faciliten este proceso. Pudimos percatarnos al realizar el análisis de datos, que los contribuyentes si conocen sus obligaciones y todos están cumpliendo con el envío de avisos, que el 13 problema real radica en que los usuarios de las actividades vulnerables no proporcionan la información completa por temor a ser más vigilados. Con los hallazgos encontrados y después de haber analizado diferentes fuentes de información, el lector encontrará recomendaciones, con ejemplos prácticos y correlacionados con la ley en comento. Así también sugerencias de propuesta de mejora continua de esta ley. La ley comúnmente llamada Ley Anti-lavado de Dinero, es un avance para México, siempre y cuando exista la pronta y continúa supervisión del cumplimiento de esta ley”.es_MX
dc.folio438315Tes_MX
dc.identificator5es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/9316
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator213470824es_MX
dc.matricula.creator213470825es_MX
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Pueblaes_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALESes_MX
dc.subject.lccCumplimiento de los contribuyenteses_MX
dc.subject.lccNegligencia contributivaes_MX
dc.subject.lccAdministración tributariaes_MX
dc.subject.lccLavado de dinero--México--Prevenciónes_MX
dc.subject.lccLavado de dinero--Leyes y legislaciónes_MX
dc.thesis.careerMaestría en Contribucioneses_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea Económico Administrativaes_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Contaduría Públicaes_MX
dc.titleAnálisis de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de los contribuyentes que desarrollan actividades vulnerableses_MX
dc.typeTesis de maestríaes_MX
dc.type.conacytmasterThesises_MX
dc.type.degreeMaestríaes_MX
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Tesis de Maestría