El lavado de dinero en México y su aplicación en el sector automotriz
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2014-01-27
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"La presente investigación pretende la creación de material informativo necesario
para los vendedores al momento de realizar ventas principalmente cuando son
autos o camionetas de lujo en donde superan las tres mil doscientas diez veces el
salario mínimo vigente en el distrito federal ($ 216,000.90) para el año 2014y el
robustecimiento administrativo para que la agencia cumpla con las obligaciones
establecidas en la Ley y Reglamento Federal para la Prevención e Identificación
de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (DOF, 2012)"
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