Los notarios públicos y su actuación en la prevención del lavado de dinero
Date
2016-04
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“Cuando disfrutas lo que estás haciendo el tiempo pasa volando, parece
ayer cuando iniciamos la investigación del papel de los Notarios Públicos en la
prevención del lavado de dinero, en realidad la investigación inició hace ya más
de tres años. La curiosidad se justificó al momento de considerar que el hecho de los Notarios Públicos participen activamente en la prevención del lavado de dinero
es algo completamente novedoso, cuando menos en nuestro país, pues
descubrimos a lo largo de la investigación que algunos Notarios como los
españoles llevan una década teniendo obligaciones en ese sentido.
También podemos justificar la investigación por saber de que manera los
criminales utilizan a los Notarios Públicos para lavar dinero. Es decir, buscar ese
hueco por el cual los Notarios Públicos pueden ser utilizados con esos ruines
fines e identificar si con los cuerpos normativos en materia de prevención de
lavado de dinero se ha dejado cerrada con candados la ventana. Nosotros
sostenemos que se ha cerrado la ventana pero se dejo la puerta abierta cuando
menos en el tema notarial.”
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