Los notarios públicos y su actuación en la prevención del lavado de dinero

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorFlores Salgado, Lucerito Ludmila
dc.contributor.advisorFLORES SALGADO, LUCERITO LUDMILA; 254947
dc.contributor.authorIxtlapale Carmona, Carlos Eric
dc.date.accessioned2021-05-11T18:18:20Z
dc.date.available2021-05-11T18:18:20Z
dc.date.issued2016-04
dc.description.abstract“Cuando disfrutas lo que estás haciendo el tiempo pasa volando, parece ayer cuando iniciamos la investigación del papel de los Notarios Públicos en la prevención del lavado de dinero, en realidad la investigación inició hace ya más de tres años. La curiosidad se justificó al momento de considerar que el hecho de los Notarios Públicos participen activamente en la prevención del lavado de dinero es algo completamente novedoso, cuando menos en nuestro país, pues descubrimos a lo largo de la investigación que algunos Notarios como los españoles llevan una década teniendo obligaciones en ese sentido. También podemos justificar la investigación por saber de que manera los criminales utilizan a los Notarios Públicos para lavar dinero. Es decir, buscar ese hueco por el cual los Notarios Públicos pueden ser utilizados con esos ruines fines e identificar si con los cuerpos normativos en materia de prevención de lavado de dinero se ha dejado cerrada con candados la ventana. Nosotros sostenemos que se ha cerrado la ventana pero se dejo la puerta abierta cuando menos en el tema notarial.”es_MX
dc.folio243616Tes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator5es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/12875
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator215703080es_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALESes_MX
dc.subject.dbgunamNotarios--Impuestos--Méxicoes_MX
dc.subject.lccLavado de dinero--Leyes y legislación--Méxicoes_MX
dc.subject.lccEvasión de impuestos--Leyes y legislación--Méxicoes_MX
dc.subject.lccNotarios--Leyes y legislación--Méxicoes_MX
dc.thesis.careerDoctorado en Derechoes_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ciencias Sociales y Humanidadeses_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Derecho y Ciencias Socialeses_MX
dc.thesis.degreetoobtainDoctor en Derechoes_MX
dc.titleLos notarios públicos y su actuación en la prevención del lavado de dineroes_MX
dc.typeTesis de doctoradoes_MX
dc.type.conacytdoctoralThesises_MX
dc.type.degreeDoctoradoes_MX
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