Antecedentes de la prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha emprendido México
Date
2019-02
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“En los últimos años, la comisión de delitos por operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero, han adquirido gran relevancia. Lo anterior es así, pues si consideramos que con los avances tecnológicos que han acontecido, la comisión de estos ilícitos ya no se limitan a una circunscripción territorial determinada, su comisión afecta intereses a nivel nacional, lo que desde luego ha generado que nuestro país de manera organizada y conjunta con otros Estados, busquen prevenir y sancionar este tipo de operaciones. Se puede mencionar la creación de un organismo internacional denominado Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de activos, el referido organismo, ha establecido y perfeccionado una serie de recomendaciones para prevenir y detectar las operaciones con recursos cuya legítima procedencia se desconoce, acciones que constituyen el estándar mínimo a con que debe cumplir nuestro país y los demás Estados miembros para prevenir y combatir esta clase de conductas atípicas. El gobierno de nuestro país, ingresó como miembro al organismo referido en el año 2000, en este ingreso, se comprometió acatar los compromisos de aplicar, en la medida en que nuestra legislación nacional lo permita, las citadas recomendaciones emitidas por el organismo internacional al cual se unió”.
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