Antecedentes de la prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha emprendido México

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dc.audiencegeneralPublices_MX
dc.contributorNetzahualcoyotzi Luna, Raúl
dc.contributor.advisorNETZAHUALCOYOTZI LUNA, RAUL; 62415
dc.contributor.authorNarváez Pallares, José Fernando
dc.creatorNARVAEZ PALLARES, JOSE FERNANDO; 686841
dc.date.accessioned2021-11-23T19:12:42Z
dc.date.available2021-11-23T19:12:42Z
dc.date.issued2019-02
dc.description.abstract“En los últimos años, la comisión de delitos por operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero, han adquirido gran relevancia. Lo anterior es así, pues si consideramos que con los avances tecnológicos que han acontecido, la comisión de estos ilícitos ya no se limitan a una circunscripción territorial determinada, su comisión afecta intereses a nivel nacional, lo que desde luego ha generado que nuestro país de manera organizada y conjunta con otros Estados, busquen prevenir y sancionar este tipo de operaciones. Se puede mencionar la creación de un organismo internacional denominado Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de activos, el referido organismo, ha establecido y perfeccionado una serie de recomendaciones para prevenir y detectar las operaciones con recursos cuya legítima procedencia se desconoce, acciones que constituyen el estándar mínimo a con que debe cumplir nuestro país y los demás Estados miembros para prevenir y combatir esta clase de conductas atípicas. El gobierno de nuestro país, ingresó como miembro al organismo referido en el año 2000, en este ingreso, se comprometió acatar los compromisos de aplicar, en la medida en que nuestra legislación nacional lo permita, las citadas recomendaciones emitidas por el organismo internacional al cual se unió”.es_MX
dc.folio148619Tes_MX
dc.formatpdfes_MX
dc.identificator5es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/15221
dc.language.isospaes_MX
dc.matricula.creator216470807es_MX
dc.rights.accesopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALESes_MX
dc.subject.lccFiscalizaciónes_MX
dc.subject.lccDerechos de autores_MX
dc.subject.lccCrimen--Aspectos económicoses_MX
dc.subject.lccFinanzases_MX
dc.thesis.careerMaestría en Derechoes_MX
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ciencias Sociales y Humanidadeses_MX
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Derecho y Ciencias Socialeses_MX
dc.thesis.degreetoobtainMaestro en Derecho con terminal en Derecho Económicoes_MX
dc.titleAntecedentes de la prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha emprendido Méxicoes_MX
dc.typeTesis de maestríaes_MX
dc.type.conacytmasterThesises_MX
dc.type.degreeMaestríaes_MX
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Tesis de Maestría